¿Cómo prevenir el lavado de activos en la era digital ...

1 Con el aumento del comercio en línea, se pueden generar delitos como el fraude o suplantación de identidad, así como delitos de lavado de activos. México ocupa el 2° lugar en ciberataques, por lo que enfrentamos un gran reto para desarrollar la cultura de implementar una estrategia de ciberseguridad para prevenir los delitos cibernéticos.

Tribunal sobreseyó causa contra Cristina Fernández por ...

Tribunal sobreseyó causa contra Cristina Fernández por lavado de activos. Un tribunal de Argentina sobreseyó este viernes las causas Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Lavado de Activos - Noticias Caracol

Cae red de blanqueo de dinero con compra y venta ficticia de oro en Colombia. La Fiscalía colombiana capturó a 11 personas al parecer implicadas en el lavado de 2,4 billones de pesos (unos 769 millones de dólares) por parte de una empresa minera. Bogotá.

Capturan por lavado de activos a dos hombres que ...

Colombia Capturan por lavado de activos a dos hombres que transportaban 600 millones de pesos en efectivo El dinero era transportado por la vía Bogotá-Cali y fue detectado en un procedimiento de ...

Lavado de activos: Noticias, Fotos y Videos de Lavado de ...

Lavado de activos. Noticias sobre Lavado de activos. Unidad Investigativa noviembre 11 de 2021.

Tribunal argentino sobreseyó a Cristina Fernández y sus ...

Un tribunal de Argentina sobreseyó este viernes 26 de noviembre las causas Hotesur y Los Sauces contra la ex presidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Según la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 al que tuvo acceso Efe, los jueces, por ...

Noticias sobre lavado de activos hoy sábado 27 de ...

Últimas noticias, fotos, y videos de lavado de activos las encuentras en Perú21

Celebran "Semana de la prevención del lavado de activos"

28 noviembre, 2021. Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de cumplimiento entre sus colaborares, el Banco Santa Cruz celebró por tercer año consecutivo la "Semana de la Prevención del Lavado de Activos". Durante esta semana, se contó con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales que ...

Herramientas para prevenir el lavado de activos en la era ...

El lavado de activos se puede contrarrestar con mejores técnicas de ciberseguridad . NOTIPRESS.- Durante la pandemia por Covid-19 hubo un repunte en la cantidad de tiempo que las personas transcurren en Internet, al igual que los movimientos de compra-venta en la modalidad de comercio electrónico.En ese sentido, la tecnología no solo nos ha mantenido cerca durante la …

Empresas de remesas capacitan a sus funcionarios contra el ...

Las empresas Caribe Express y La Nacional impartieron a nivel nacional capacitación a sus funcionarios, directores y colaboradores sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Basado en Riesgo, con el fin de fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades.

#Lavado_de_activos hashtag on Twitter

See Tweets about #Lavado_de_activos on Twitter. See what people are saying and join the conversation.

Tacna: Adjudican obras a empresa denunciada por lavado de ...

22 Tacna: Adjudican obras a empresa denunciada por lavado de activos. Empresa se adjudicó obras que se ejecutarían en Viñani pero tiene problema …

Alfredo Benavides: quién es el actor cómico investigado ...

El cómico acapara la atención de la prensa por un grave caso de lavado de activos. Detrás del investigado, hay una extensa carrera de más …

Extranjero procesado por lavado de activos era buscado por ...

Extranjero procesado por lavado de activos era buscado por la Interpol. El monto de lavado, por el que se ac,usa a dos ciudadanos rusos, ascendería a 1,2 …

Dan prisión a candidato de Honduras por lavar activos

Santos Rodríguez Orellana, excapitán del Ejercito, su esposa y su suegra deberán ir a la cárcel por el delito de lavado de activos en perjuicio de Honduras

Lavado de activos: Últimas noticias económicas de Lavado ...

Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos: artículos, videos, fotos y el más completo análisis de noticias de Colombia y el mundo sobre Lavado de activos| LaRepublica.co

Diego Bechis fue sobreseído en la causa por lavado de activos

06-11-2021 00:43. El juez federal de Villa María, Roque Rebak, dictó el sobreseimiento del exintendente de Pilar, Diego Bechis, en el expediente donde era investigado por presunto lavado de activos. No obstante, su decisión ya fue apelada por la fiscal María Schianni, por lo que el expediente quedó a resolución de la Cámara Federal.

Noticias LAFT - Actualidad en el lavado de activos y ...

Judicializados por lavado de activos dos hombres que transportaban 600'000.000 de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante...

Integrantes de clan dedicado al lavado de dinero fueron ...

Colombia noviembre 03, 2021 hace 24 días Capturados cuatro integrantes de clan familiar dedicado al lavado de activos. Los implicados se habrían dedicado durante varios años al lavado de dinero ...

Noticias de Lavado de activos: hoy miercoles 24 de ...

Últimas noticias de Lavado de activos. Todas las noticias, imágenes y videos lo encuentras en La República

Clan del golfo escondía red de lavado de activos bajo ...

1 Colombia diciembre 01, 2021 hace 33 minutos Clan del golfo escondía red de lavado de activos bajo fachada de empresa textil. La operación 'San Gabriel' por parte de la …

Alfredo Benavides: allanan inmuebles vinculados ...

22 Alfredo Benavides: allanan inmuebles vinculados al cómico por la investigación de lavado de activos Personal de la Policía y el Ministerio Público llevan a cabo la diligencia de allanamiento ...

Noticias sobre lavado de activos hoy sábado 27 de ...

Últimas noticias, fotos, y videos de lavado de activos las encuentras en Diario Gestión.

lavado de activos - las últimas noticias de hoy y los ...

Lea las últimas noticias del día sobre el tema lavado de activos: La vicepresidenta peruana niega su implicación en lavado de activos, Justicia peruana posterga audiencia sobre salida del país ...

La colusión de una empleada bancaria que vulneró todo un ...

Durante la semana pasada, las noticias más relevantes estuvieron relacionadas a la operación Coral 5G, en la cual se ha filtrado a la opinión pública el documento de solicitud medida de coerción del Ministerio Público que vincula a una empleada bancaria en el proceso de lavado de activos de la supuesta red, encabezada de manera inicial por 13 imputados.

Nuevo fallo favorece a CFK; sobreseída por lavado de ...

Noticias. Definen duelos de repesca intercontinental para Qatar 2022 ... parte de este dinero se habría girado a los Kirchner mediante distintas …

Juicio contra Álex Saab por lavado de activos en EE.UU ...

Luego de que el pasado 15 de noviembre se conociera que Álex Saab se declaraba inocente de la acusación de lavado de activos por medio de su abogado, este martes la justicia de Estados Unidos anunció que el juicio en su contra iniciará el próximo 3 de enero de 2022, en Miami, Florida. Cabe recordar que el barranquillero fue extraditado el ...

Arequipa: SBS revela que Credicoop es investigada por ...

22 El superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Óscar Basso Winffel reveló que actualmente la cooperativa Credicoop Arequipa viene siendo investigada por el Ministerio Público por presuntamente estar involucrada en el grave delito de lavado de activos, es decir, la introducción de dinero de origen ilícito en la economía formal.

Alfredo Benavides: allanan inmuebles vinculados al ...

23 Alfredo Benavides: allanan inmuebles vinculados al humorista y otras personas por la investigación por lavado de activos Personal de la Policía y el Ministerio Público llevan a cabo la ...

Lavado de activos - Últimas Noticias de Colombia y el …

. Golpe a estructura criminal por lavado de activos - Foto: Cortesía: Policía Nacional.